PF realiza operação contra fraudes bancárias na Zona Oeste
Segundo as investigações, o grupo de repressão a crimes contra a Caixa Econômica Federal (GCEF/PF/RJ) identificou três pessoas que emprestaram suas contas bancárias para a realização de fraudes eletrônicas que causam prejuízo anual multimilionário à instituição.
Nos últimos anos, a Polícia Federal detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais emprestam suas contas, mediante pagamento, passando a ser “laranjas” do esquema. Este lucro fácil, com a cessão das contas para receber transações fraudulentas, possibilita as fraudes.
A operação faz parte do Projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal e a Febraban, vigente desde outubro de 2017, consolidando-se como referência interna e internacional de cooperação público/privada no combate às fraudes.
A PF alerta ainda que emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime, além de provocar um dano considerável às vítimas. A ação tem sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas.
As penas para os crimes investigados podem chegar até oito anos de prisão, mais multas, e ainda serem agravadas se os crimes forem praticados com o uso de servidor mantido fora do Brasil, ou ainda se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável.
