Polícia Civil realiza operação contra organização criminosa suspeita de movimentar R$ 338 milhões

A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (20/05), a operação Tarja Oculta, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por suspeita de envolvimento em crimes como lavagem de dinheiro, clonagem de cartões e outras fraudes financeiras. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 338 milhões entre os anos de 2017 e 2022. As equipes estão nas ruas e cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas zonas Sudoeste e Norte do Rio.

Essa fase da operação conta com a participação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB). Até o momento, foram apreendidos três veículos de luxo e cerca de R$ 250 mil em espécie.

A investigação teve início em 2022, após uma instituição financeira comunicar uma movimentação considerada atípica em contas bancárias, motivada por uma tentativa de saque de R$ 1 milhão em espécie em uma agência.

Até o momento, foram identificadas ao menos 25 pessoas suspeitas de participar da estrutura criminosa. A organização era dividida em seis núcleos de atuação, e os saques eram realizados de forma fracionada para dificultar o rastreamento dos valores e fraudar mecanismos de controle financeiro das empresas vítimas.

As investigações, conduzidas com base em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), apontam intensa movimentação de recursos entre os investigados, além da realização de operações incompatíveis com a capacidade econômica declarada por parte dos envolvidos.