Operação mira organização criminosa suspeita de desviar R$ 231 milhões em fraudes tributárias
Foram cumpridos mandados de busca em São Paulo e no Rio Grande do Sul
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (10), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar mais de R$ 231 milhões. O grupo é suspeito de fraudar o mecanismo da Declaração de Compensação (DCOMP), além de praticar falsidade documental, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Segundo a PF, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal: três na região metropolitana de São Paulo e um em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
As investigações apontam que a organização oferecia a empresários falsas soluções de quitação de débitos fiscais, baseadas em créditos inexistentes. O esquema funcionava por meio da transmissão de declarações fraudulentas em nome das empresas devedoras, utilizando certificados digitais de interpostas pessoas.
Quando a fraude era descoberta, os débitos voltavam a ser cobrados, mas a consultoria já havia recebido altos valores como pagamento.
Os recursos obtidos ilegalmente eram utilizados na compra de imóveis, veículos de luxo e em transferências a empresas patrimoniais e pessoas de confiança, no Brasil e no exterior. A ação contou com o apoio da Receita Federal do Brasil.